Kinh doanh trắng tiền là gì ?

Kinh doanh trắng tiền là quá trình tái đưa các sản phẩm phạm pháp (bao gồm hoạt động của tội phạm tổ chức, lạm dụng tài sản công ty hoặc gian lận thuế) vào nền kinh tế hợp pháp. Nó bao gồm ba bước : đầu tiên là tiêm tiền phạm pháp dưới dạng tiền mặt vào chuỗi kinh tế và tài chính ("đặt cược"); sau đó, là chuyển đổi, di chuyển và phân tán tiền để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của nó ("chồng chất"); cuối cùng, là tái đưa tiền vào các hoạt động kinh tế hợp pháp ("tích hợp").

Cuộc chiến chống lại kinh doanh trắng tiền đóng vai trò kép : một phần là ngăn chặn các hoạt động tội phạm bằng cách cướp nguồn tài chính của chúng ; một phần khác là đảm bảo sự vững chắc, trung thực và ổn định của hệ thống kinh tế và tài chính.

Các văn bản pháp luật nào áp dụng tại Việt Nam và Myanmar ?

Cả Việt Nam và Myanmar đều là bên tham gia của Công ước Liên Hợp Quốc về tội phạm tổ chức xuyên quốc gia năm 2000, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về kinh doanh trắng tiền được ban hành năm 1988. Công ước này nhằm ngăn chặn và đấu tranh chống lại kinh doanh trắng tiền trên phạm vi quốc tế bằng cách tăng cường sự hợp tác giữa các quốc gia và thiết lập các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và trừng phạt kinh doanh trắng tiền.

Ngoài ra, cả Việt Nam và Myanmar đều là thành viên của Tổ chức Hành động Tài chính chống lại kinh doanh trắng tiền (FATF), một tổ chức liên chính phủ chịu trách nhiệm phát triển chính sách và tiêu chuẩn để đấu tranh chống lại kinh doanh trắng tiền và tài trợ khủng bố. FATF cũng đánh giá các quốc gia về việc đấu tranh chống lại kinh doanh trắ.